證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2022-013

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十七次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會八屆十七次會議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于4月22日以通訊方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于豁免監(jiān)事會會議通知期限的議案》。

全體監(jiān)事一致同意豁免八屆十七次監(jiān)事會提前十日通知的義務，同意于2022年4月22日召開本次會議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

（二）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：

公司按照《企業(yè)會計準則》及其他相關法律法規(guī)的要求計提資產減值準備，符合公司實際情況，能更公允地反映公司財務狀況和資產價值，相關決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意本次計提資產減值準備。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提2021年度資產減值準備的公告（臨2022-014）》。

表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

                          2022年4月22日